Una investigación global ha revelado cómo los ricos y poderosos han ocultado sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos durante los últimos 25 años.
Una investigación global ha revelado cómo los ricos y poderosos han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas frente al mar, yates y otros activos durante los últimos 25 años. En conjunto, estos activos valen billones de dólares.
La investigación, denominada Pandora Papers, se publicó el domingo por la noche e involucró a 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.
El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trajo promesas de reforma tributaria y demandas de despidos e investigaciones, así como explicaciones y negaciones de los afectados.
Aquí hay un vistazo a algunos de los mencionados en la investigación.
JORDÁN
La investigación descubrió que los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a crear al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, lo que ayudó a la monarca a comprar 14 casas por valor de más de 106 millones de dólares en Estados Unidos y Reino Unido. propiedad adquirida en 2017 a través de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe.
El lunes, Abdullah negó cualquier irregularidad en su compra de casas de lujo en el extranjero.
Las acusaciones se producen cuando Abdullah busca ayuda internacional para sacar a su empobrecido país de la recesión y podría interrumpir la crítica relación de Jordania con la comunidad internacional. El país es visto como un bastión estable pro-occidental en una región volátil, pero depende de miles de millones en ayuda.
REINO UNIDO
Tony Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que era dueña de la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair. , según la investigación.
Los dos compraron la empresa familiar del ministro de Industria y Turismo de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la compañía sobre el edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, concluyó la investigación.
Los Blair han negado haber actuado mal, y el portavoz de la pareja dijo que «los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias. Y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales para ocultar transacciones o evitar impuestos».
PAKISTÁN
Los miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní Imran Khan están acusados de ocultar millones de dólares en fortunas en compañías o fondos secretos, según los hallazgos de los periodistas.
Khan, que no está acusado de ningún delito, se ha comprometido a recuperar las «ganancias ilícitas» y dijo que su gobierno examinará a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y tomará medidas si es necesario.
REPÚBLICA CHECA
En 2009, Andrej Babis, el primer ministro checo, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar un castillo en una aldea en la cima de una colina en Mougins, Francia, cerca de Cannes, reveló la investigación. Las empresas fantasma y el castillo no fueron revelados en las declaraciones patrimoniales exigidas por Babis, según documentos obtenidos por el socio checo del grupo periodístico, Investigace.cz.
Un grupo inmobiliario de propiedad indirecta de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación.
Babis negó haber actuado mal. Dijo que el informe estaba destinado a perjudicarlo antes de las elecciones parlamentarias de la República Checa, que se llevarán a cabo el viernes y sábado.
MONTENEGRO
El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, y su hijo en 2012 supuestamente establecieron un fideicomiso y escondieron sus activos en una complicada red de empresas, según la investigación.
La oficina de Djukanovic dijo que estableció un fideicomiso comercial con su hijo en 2012 mientras no estaba en el cargo. Después de convertirse en primer ministro ese mismo año, Djukanovic transfirió todos los derechos a su hijo, dijo la oficina. Aunque Djukanovic era uno de los propietarios, no hubo transacciones comerciales, dijeron.
Djukanovic ha sido un importante aliado occidental en los esfuerzos por acercar la volátil región de los Balcanes a la integración euroatlántica y alejarla de Rusia. Después de llevar a Montenegro a la independencia de Serbia en 2006, Djukanovic llevó a su nación de 600.000 miembros a la OTAN en 2017.
Montenegro busca ahora ser miembro de la Unión Europea.
El lunes recibió renuncias.
CHILE
Los documentos filtrados revelaron que el presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del país, utilizó compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas para las negociaciones relacionadas con el proyecto minero Dominga, del cual su familia era parcialmente copropietaria con un amigo.
El pago final por la venta de la mina en 2011 dependió de la negativa del gobierno a declarar su ubicación en el centro-norte de Chile como reserva natural protegida, según el informe. El gobierno, entonces encabezado por Piñera, no lo hizo, a pesar de los llamamientos de los ambientalistas, ni de los gobiernos posteriores.
Cuando los investigadores investigaron el caso unos años después, Piñera dijo que no estaba involucrado en la gestión de las empresas y ni siquiera se dio cuenta de la conexión con Dominga.
Un comunicado emitido el domingo por la oficina del presidente señaló que fiscales y tribunales dictaminaron en 2017 que no se habían cometido delitos y que Piñera no estaba involucrado. Señaló que su primer mandato como presidente no había comenzado cuando se acordó la venta en 2010. Las propiedades de Piñera ahora se administran en un fideicomiso ciego, según el comunicado.
LÍBANO
El primer ministro multimillonario del Líbano, Najib Mikati, apareció en los Pandora Papers mientras el país se sumerge en una terrible crisis financiera.
Los documentos muestran que Mikati, un empresario que formó un nuevo gobierno el mes pasado, es dueño de una empresa offshore con sede en Panamá que utilizó para comprar una propiedad en Mónaco en 2008 por valor de más de $ 10 millones.
El hijo de Mikati, Maher, era director de al menos dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, donde la empresa de su padre en Mónaco, M1 Group, solía tener una oficina en el centro de Londres, según el informe.
El asesor de medios de Mikati, Fares Gemayel, declinó hacer comentarios. Se refirió a la respuesta de Maher Mikati al consorcio periodístico, enmarcándola como una práctica común que las personas que viven en el Líbano utilicen sociedades offshore «debido al fácil proceso de incorporación». Maher Mikati negó cualquier intención de evadir impuestos.
BRASIL
Los documentos mostraron que el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, tenía inversiones multimillonarias en una empresa offshore llamada Dreadnoughts International en las Islas Vírgenes Británicas.
En una nota enviada a través de su oficina de prensa, Paulo Guedes dijo que había brindado toda la información necesaria a la Comisión de Ética Pública cuando asumió el gobierno, en 2019.
“Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, dice el comunicado, y agrega que Guedes “se ha desvinculado de toda su actividad en el mercado privado” desde entonces.
RUSIA
Konstantin Ernst, creador de imágenes del presidente ruso Vladimir Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión del país, obtuvo un descuento para comprar y desarrollar cines de la era soviética y propiedades vecinas en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, según los documentos filtrados. . Ernst le dijo a la organización que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que recibió un trato especial.
El Kremlin no vio nada fuera de lo común en las revelaciones de los Pandora Papers sobre Rusia, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov describió los hallazgos como «un conjunto de declaraciones bastante infundadas» que plantearon preguntas sobre si se puede confiar en la información.
“Si hay publicaciones serias que se basan en algo, que citan algo específico, miremos con interés. En este punto, no vemos una razón para ello ”, dijo Peskov.
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